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隨著數(shù)字金融在亞太地區(qū)的常態(tài)化，欺詐和洗錢之間的關(guān)聯(lián)性日益增長，金融反洗錢需要更復(fù)雜的實時響應(yīng)能力和更強的反金融洗錢的管理模式和策略來應(yīng)對。

明略科技長期服務(wù)于政府、工業(yè)、金融以及零售等行業(yè)和領(lǐng)域，具備成熟的數(shù)據(jù)治理建設(shè)和落地經(jīng)驗。基于這些經(jīng)驗，同時結(jié)合數(shù)據(jù)治理工具，針對客戶面臨的痛點提供如下解決方案，幫助客戶快速推進相關(guān)工作。

提供資金流水分析器，追蹤資金流水，防范洗錢風(fēng)險

資金流水分析是金融領(lǐng)域的重要研究課題之一，同時也是提升金融業(yè)務(wù)機構(gòu)風(fēng)險管控能力的有效手段。明略科技基于資金交易明細動態(tài)計算資金往來關(guān)系，為客戶根據(jù)實際需求設(shè)置交易時間、交易金額、交易頻次等參數(shù)在圖析中展示資金網(wǎng)絡(luò)。同時支持資金流水跟蹤，輸入資金起點自動追蹤多度的資金流向，滿足貸款資金流向、貼現(xiàn)資金流向等業(yè)務(wù)監(jiān)控場景。

打造金融業(yè)務(wù)模型

明略科技打造的金融業(yè)務(wù)模型解決了過往數(shù)據(jù)只局限于某個個體的單獨特性，復(fù)雜規(guī)則計算慢或無法計算，篩查規(guī)則較固化等問題。通過圖挖掘、數(shù)據(jù)挖掘、NLP等新技術(shù)，構(gòu)建多模態(tài)的AI模型，通過數(shù)據(jù)之間的整體性與關(guān)聯(lián)性探索發(fā)現(xiàn)更加隱蔽的違規(guī)、異常行為，通過已有的100+的審計模型項目和20+金融反洗錢項目積累了豐富的業(yè)務(wù)，同時借助模型能力也橫向擴展到了反欺詐、風(fēng)險等領(lǐng)域，做到多方面的防范和問題解決。

打造通用化的風(fēng)險傳導(dǎo)和圖譜AI預(yù)測模型

明略科技產(chǎn)品提供圖譜AI預(yù)測模型，能在圖析畫布上完整展示傳導(dǎo)路徑，提升金融機構(gòu)在反洗錢領(lǐng)域的風(fēng)險監(jiān)測手段。模型基于黑名單數(shù)據(jù)，對全量圖譜數(shù)據(jù)進行挖掘，智能發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險并提供可視化的結(jié)果展示，結(jié)合圖析和分析報告讓模型結(jié)果可解釋，為金融反洗錢的核實查證提供線索。

明略科技致力于為國有大行、股份制銀行、頭部保險公司以及多家頭部城市商業(yè)銀行客戶落地一站式知識圖譜解決方案，日后將繼續(xù)不斷創(chuàng)新突破，持續(xù)幫助金融機構(gòu)提升防范金融洗錢管理的能力和效率。